（单选题）
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
A反洗钱客户风险等级分类系统
B反洗钱黑名单监测系统外国政要
C反洗钱信息管理系统
D内控合规管理信息系统
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
目前某行对一级分行计缴的外汇存款准备金率为（）。
（判断题）
外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。
（单选题）
境内个人白女士到某行办理外汇储蓄账户资金境内划转交易，根据现行的个人外汇管理政策，不得划转的情况是（）。
（多选题）
在某行办理打包贷款应满足的条件有（）。
（多选题）
对境外机构在银行间债券市场交易结算行为的一线监测工作，由（）来完成。
（判断题）
中国人民银行上海总部负责港澳人民币清算行联网、询价交易，及其交易的监测、统计和查询等工作。（）
（单选题）
以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。
（单选题）
保兑行对所保兑的信用证的责任是（）。
（判断题）
目前跨境人民币产品已经涵盖结算、融资、交易、投资等多个领域。
