（填空题）
《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（填空题）
国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
（单选题）
有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）小时。
（填空题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
（单选题）
《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。
（多选题）
《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了（）。
（填空题）
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设（）时，应当审查新机构反洗钱（）制定的方案；对于不符合规定的不予批准。
（简答题）
简述金融机构反洗钱的义务。
（单选题）
以下关于反洗钱的说法错误的是（）。
（单选题）
（）负责全国的反洗钱监督管理工作。
