（多选题）
对于下列可疑业务，需客户提交有关合理说明材料，经审核无误后方可办理（）
A客户贸易合同上存在不合理的条款，如高进低出、平进平出的不盈利交易
B客户存在伪造虚假单证报表，涉嫌贸易融资欺诈，已经或即将产生资金安全风险
C贸易合同条款过于简单化、缺乏商品规格、质量标准条款、缺乏违约处罚及争议仲裁条款的
D交易模式单一重复，资金及融资呈现规律性的快进快出周转
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对于同一客户当日累计等值（）美元以上的西联收汇和发汇业务，柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
（判断题）
金融机构发现客户与媒体发布的恐怖分子名单名单有关的，应立即提交可疑交易报告。
（单选题）
对于境内外币支付系统的来账业务，对于黑名单检查可疑或不通过的来账业务，汇入机构应（）处理，再在“来账经办”中选择（）处理方式，提交主办复核
（多选题）
批量代付业务，客户需提交的资料包括（）。
（多选题）
S损坏销卡业务客户需提交（）
（多选题）
客户向本行申办资信证明业务，需填写《中国光大银行开立资信证明申请书》，夹该公章及法人代表签字，并向本行提交下列哪些资料（）。
（多选题）
Y银行卡挂失销卡业务客户需提交：（）
（多选题）
营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。
（判断题）
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户提出合理理由的，应为客户办理业务。（）
