（单选题）
对于“长期闲置账户”，金融机构在（）情况下应当报告可疑。 （1）原因不明地突然启用 （2）有资金流入 （3）10个工作日内累计金额接近人民币200万元 （4）资金流量较小
A（1）（2）
B（1）（3）
C（3）（4）
D（1）（2）（3）（4）
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对境内金融法人客户的（）审查是对金融机构客户的流动性、安全性、效益性方面的全面评价
（单选题）
对于存在（）情况的仓储监管机构，华夏银行不得与之开展合作。
（判断题）
人民法院要求协助查询存款的，金融机构不需办理签字手续而应立即协助，对于查询的情况，由银行经办人员签字确认。（）
（单选题）
对于在存续期风险管理过程中形成的法律文件和检查报告、客户报表、风险分类意见、风险预警处置情况、到期催收等资料，经营机构和存续期尽职部门应实时移交，不便于实时移交的档案可以批量移交，但最迟应在相关档案或凭证发生后（）内完成移交。
（多选题）
在进行绿色金融业务认定时，对于流动资金贷款，需掌握（）
（多选题）
金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划时，应对（）情况进行登记。
（单选题）
对于初次上门推销的准客户，在相互不了解的情况下，银行推销人员可以采用（）。
（多选题）
金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列（）情况进行登记：
（单选题）
对于储蓄卡应急处理完全脱机异常情况，每位持卡人应急取款金额一般控制在（）万元以内。
