（多选题）
经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
A 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
正确答案
答案解析
略
相似试题
（填空题）
委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别责任。
（多选题）
保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务？（）
（单选题）
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
（单选题）
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
（多选题）
经办人员按客户身份识别规定审核资料，识别客户身份，登记信息；并对以下内容进行审核（）保费计算是否正确；保险项目是否超越代理权限等。
（多选题）
在客户身份识别中，对高风险客户持续关注的内容包括（）等信息。
（填空题）
开立个人账户的客户身份识别，选择开户交易先联动输入（）、（），提交后在系统中查找该客户的身份信息。
（填空题）
客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
（多选题）
注册电子银行的企业客户身份识别，识别客户身份内容包括（）。
