（判断题）
反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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（判断题）
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
（判断题）
反洗钱调查的调查人员不得少于二人。
（单选题）
《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
（多选题）
外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（）。
（判断题）
反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。
（判断题）
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，可按要求销毁身份资料和交易记录。（）
（多选题）
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。
（单选题）
中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（）人。
（判断题）
反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）
