（单选题）
金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。
A1个月
B3个月
C半年
D1年
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。
（填空题）
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑（）或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。
（多选题）
考虑客户的行业特点或账户属性，下列属于低风险客户的是（）。
（判断题）
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
（多选题）
按照客户的特点或帐户的属性，招商银行高风险客户包括哪些（）。
（单选题）
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者（）报告；客户通过境外银行所发生的大额交易，由（）报告。（）
（单选题）
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
（单选题）
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）
（判断题）
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。
