（多选题）
根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
A低级
B初级
C中级
D高级
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理的具体实施。柜员的工作职责为（）.
（单选题）
根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是（）。
（多选题）
反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循（）原则。
（单选题）
反洗钱客户风险等级分类管理办法自（）起施行，试行期限2年。
（单选题）
对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。
（多选题）
下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
（多选题）
反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）
（单选题）
以下不是反洗钱客户反洗钱风险等级管理应遵循的原则是哪一项（）。
（填空题）
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑（）或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。
