（多选题）
反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
A检查准备
B检查实施
C检查报告
D检查处理
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。
（多选题）
金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
（判断题）
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
（多选题）
人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。
（判断题）
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
（单选题）
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。
（多选题）
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）
（多选题）
设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件应当包括下列反洗钱材料（）。
（多选题）
设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件应当包括下列反洗钱材料（）。
