（多选题）
《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）
A建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案
B强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴
C强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度
D规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
按照《兴业银行案防工作管理办法》兴业银行（）是案防工作监督的第一责任人。
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《兴业银行案防工作管理办法》所指的案件是指（）
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根据《兴业银行案防工作管理办法》，关于案件分类说法正确的有哪些（）
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小王是兴业银行统计人员，其工作由于岗位调整由新统计人员小李接替，根据《兴业银行统计管理办法》，小王与小李的工作交接期限是（）。
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银监会出台的哪一项制度中要求商业银行设立合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作（）。
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兴业银行社会责任工作管理模式包括（）
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按照兴业银行会计检查人员管理要求，10—12个机构的分行应配备（）名专职检查人员。
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兴业银行社会责任工作专业化管理模式（）
（多选题）
关于兴业银行流动性风险管理工作说法正确的的是（）。
