（多选题）
对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是（）。
A对应开立的账户名称与所提供的有关证明文件名称不一致的，需通过工商行政管理部门或税务部门等发证机构查询核实，情况不属实的，不予受理
B对需要了解控股股东或实际控制人身份的，可通过客户公司章程或向工商行政管理等部门核对
C法定代表人或单位负责人及授权办理业务人员的身份证件，可通过联网核查系统等措施进行核对
D对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
开立人民币基本存款账户的客户身份识别需要保存的客户资料包括（）.
（多选题）
开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。
（多选题）
开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。
（填空题）
开立人民币基本存款账户时，对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记（）基本信息．
（填空题）
一般存款账户的审核除应按开立人民币基本存款账户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.
（单选题）
开立一般存款账户时，除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.
（单选题）
不属于开立人民币基本存款帐户的客户身份识别应审核的资料包括（）
（多选题）
开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。
（简答题）
对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？
