(多选题)
对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中,需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好()等反洗钱工作。
A客户身份识别
B大额交易报告
C可疑交易报告
D客户身份资料
E交易记录保存
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
境外机构在平安银行申请开立NRA人民币基本存款账户的,其开户资料及对其出具的身份审查合格的证明材料需报送()当地分支机构审查,经核准后为其办理基本存款账户开户手续。
(单选题)
境外机构人民币银行结算账户向境外的划转,以及境外机构人民币银行账户之间的划转,需根据()直接办理,人行另有规定的除外。
(单选题)
关于境外机构销户,平安银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后,对于符合销户条件的,应及时办理撤销手续,最迟不得超过()工作日。
(单选题)
单位客户申请开立结算纪律证明,“良好”指在我*行开立结算账户()个月以上,开户证明文件在有效期内,按照支付结算相关规定办理资金收付,按规定使用结算账记有,在()没有签发空头支票记录,按要求与银行核对账务
(多选题)
单位客户申请对其于银行已开立的结算账户开通通兑业务时,需向开户行提交的资料是()
(单选题)
开户行应加强对境内同业存放账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系存款人进行核实,并在()向人民银行当地分支机构报告。
(多选题)
境外机构人民币银行结算账户的收入范围包括:()
(多选题)
境外机构人民币银行结算账户的支出范围包括()
(单选题)
开户行在办理境内同业存放账户开户业务时,发现单位负责人或其被授权人冒用他人身份开立账户的,以下哪种行为是正确的。()