（单选题）
客户身份识别是指（）。
A金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
D金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（）以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。
（判断题）
资产公司中间业务是指代理客户办理委托事项而收取手续费的业务，资产公司不需要用自己的资金，依托不良资产业务牌照、技术、机构、信誉和人才等优势，以中间人的身份代理客户承办的委托事项，提供各种金融服务并据以收取手续费。
（判断题）
个体网络借贷是指互联网企业通过其控制的小额贷款公司．利用互联网向客户提供的小额贷款。
（判断题）
广义的理财业务是指商业银行在监管框架内开展的一类业务．即商业银行分析客户自身财务状况，通过了解和发掘客户需求，制定客户财务管理目标和计划，并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务过程。
（单选题）
个人存款开户时需出示并如实登记身份证件信息，称为（）。
（多选题）
财务顾问是指资产公司以其（）等为基础，接受企业、各级政府等客户委托，为其在不良资产交易、并购重组、投融资、财务管理、企业管理等领域提供的咨询顾问服务。
（判断题）
信息科技非现场监管的风险识别与监测，不得作为制订现场检查方案或快速巡查的依据。
（多选题）
（）应当在各自职责领域内开展相应的系统性、区域性风险监测识别与风险防范控制工作。
（单选题）
信息科技非现场监管报表中包含各重要信息领域的关键指标，以利于信息科技监管人员进行风险识别和（）。
