(多选题)
除以上法定有效证件外,经办人员还可以根据需要,要求申请人出具()等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认申请人身份。
A学生证
B介绍信
C公用事业账单
D户口簿
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或重新识别客户身份:
(多选题)
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()。
(单选题)
外国边民除了()外,实名证件还可以是所在国制发的《边民出入境通行证》。
(单选题)
“了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,()其客户的身份。
(单选题)
根据《储蓄管理条例》,人民币单笔金额()以上现金存款业务,要提供客户本人有效身份证件。
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个人住房贷款除可以购买自用住房外,还可以用于城镇居民修房、自建住房贷款。
(判断题)
法人客户需要扫描的资料清单。除系统设定的扫描资料选项外,客户经理还可以通过“添加”选项,增加其他的扫描资料。()
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《华夏银行非金融机构法人客户授信调查实施细则》中所指的授信调查人员除各分支行经营部门的客户经理外还包括()。
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根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值()美元以上的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备。
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