(多选题)
对交易合同进行贸易真实性审核时应注意()。
A商品、劳务交易合同的签订是否符合国家有关法律、政策,是否符合市场交易规则
B交易合同的供需双方的名称是否与银行承兑汇票的付款人、收款人的名称一致
C合同的要素是否符合《合同法》的规定
D交易合同的签订时间、履行期限是否与票据的出票行为相衔接
E交易合同供需双方签章、签字是否清晰
正确答案
答案解析
略
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(判断题)
关于规范和促进电子商业汇票业务发展的通知(银发[2016]224号)中提到对资信良好的企业申请电票承兑的,金融机构可通过审查合同、发票等材料的影印件,企业电子签名的方式,对电票的真实交易关系和债权债务关系进行在线审核。
(判断题)
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(填空题)
农村信用社应注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性,防范利用()等形式逃避对大额现金的监管,提高对可疑交易的鉴别能力。
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