（单选题）
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
A加强身份识别措施强度
B终止交易
C报告客户可疑交易行为
D拒绝交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
账户资金托管业务按资金性质不同，可分为（）。
（判断题）
速汇通业务可以支持客户在所有受理个人业务的营业网点，用人民币现金或人民币个人活期账户中的资金汇往系统内、外对私/对公账户，系统内汇款还可支持带有附言的普通跟单汇款以及礼仪汇款。
（判断题）
银行为境内企业办理境外放款资金汇出业务时，可直接购汇汇出，无需开立专用账户。
（简答题）
国库会计数据集中系统如何处理资金往来业务？
（单选题）
根据《关于财税库银横向联网电子退库、电子更正、电子免抵调业务有关事宜的通知》，商业银行在办理退库资金退付时，发现因账户错误等原因无法退付，将资金退回（）。
（多选题）
某大宗商品交易市场要求主办行从客户交易结算资金账户划转以下款项，主办行经审核后，认为（）可予以划转。
（判断题）
企业在外汇局办理完境外放款额度登记后，银行可根据企业申请和《业务登记凭证》直接办理境外放款专用账户开户。开户后，银行可直接为企业办理购汇入账及外汇资金境内划转业务。
（多选题）
某大宗商品交易市场要求主办行从客户交易结算资金汇总账户划转以下款项，主办行经审核后，认为（）可予以划转。
（单选题）
预约开立英国巴克莱银行账户业务中，如客户申请开立卓越账户套餐，客户首笔存入资金必须高于（）英镑。
