（判断题）
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。
（判断题）
妥善处理投诉指银行应当建立健全消费者投诉处理机制，指定专门机构负责消费者投诉处理工作，应认真调查，弄清事实，依法处理，并在规定时限内告知消费者处理结果。
（单选题）
按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。
（多选题）
银行业金融机构应建立科学严密的理财产品销售风险管理体系和内部风险控制制度，并遵循风险匹配和（）的原则，严格规范销售行为，有效控制销售风险，把合适的产品销售给合适的客户。
（多选题）
按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。
（填空题）
银行业金融机构要建立理财产品销售人员资格管理制度，并加强理财产品销售人员持续的专业培训和职业操守教育，提升销售人员的（）。
（判断题）
金融机构与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当要求客户出示受益人的身份证件或者其他身份证明文件。（）
（填空题）
会员单位要建立公众教育工作的内部检查机制，（）对辖行机构公众教育工作执行情况开展监督检查。
（多选题）
银行业金融机构应建立内部监督管理机制，制定（）等方面的管理细则、操作流程，确保理财业务的合规性和客户投诉处理机制的有效执行。
