（单选题）
按照洗钱和恐怖融资的风险程度，将客户洗钱风险等级分成（）级。
A2
B3
C4
D5
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
客户洗钱风险等级分为（）、低风险。
（多选题）
客户洗钱风险等级可分为（）。
（单选题）
《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
（单选题）
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。
（单选题）
按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）
（单选题）
按照反洗钱法的规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存（）。
（填空题）
根据《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行（）和（）制度。
（单选题）
董事会风险管理委员会应每年听取（）反洗钱工作汇报，关注反洗钱合规风险状况。
（单选题）
积极探索将融资型理财、资管计划等具有信贷替换性质的表外业务（），按照统一标准授权审批、计提资本和拨备，严禁利用表外业务延迟或隐匿风险暴露。
