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(填空题)

由于特殊原因,客户只能提供证明文件的复印件,无法提供原件的,开户行应派客户经理()上门核实原件与复印件是否一致。如核对无误,客户经理应在复印件上签字确认,并注明“与原件核对一致”字样,同时,开户申请人还应在复印件上加盖()。

正确答案

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  • (多选题)

    对于银行优质客户(经分行零售业务部审批确定),批量开立活期一本通的,由于特殊原因不能将身份证明原件带到营业网点的,可以由()上门核实无误后,在复印件上注明“与原件核对一致”的字样,并由上门核实人员双人签字确认,从而明确原件审核责任。

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  • (判断题)

    进行对公网银签约时,应审核客户提交的证明文件复印件要素清晰、盖章齐全,单位授权经办人身份证真实、有效。(若单位确实不便提供有效证明文件复印件的,应由经办柜员电话核实其开通网上银行意愿的真实性。)

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  • (单选题)

    为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时,单笔金额在人民币()或者外币等值()以上的,应识别客户身份,并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

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  • (多选题)

    客户注册()时,对于特殊原因无法提供法定代表人有效身份证件原件的,可以由一级分行审批,审批通过后客户可以只提供法定代表人有效身份证件的复印件。

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  • (填空题)

    为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务,交易金额单笔人民币()元以上的,应登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

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  • (单选题)

    法院出示证明冻结客户罗小胖的银行卡,由于特殊原因需要续冻,法院应该在()办理续冻手续。

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  • (判断题)

    备案类账户的存款人只需提供一套证明文件复印件。

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  • (判断题)

    外籍人士申请农行贷记卡产品,必须提供身份证复印件和收入证明文件。

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  • (多选题)

    下列业务,属于一次性业务的(),审核客户的有效身份证件或其他证明文件,并留存复印件。

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