（单选题）
可疑交易报告于交易发生后（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
A 10
B 5
C 2
D 3
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
大额交易报告于交易发生后（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
（判断题）
农发行对没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的行为，应作为可疑交易进行报告。
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哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
（多选题）
对符合（）之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，营业机构可以不向人民银行报告大额交易。
（填空题）
加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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可疑交易报告制度是指凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要向中国反洗钱监测分析中心报告的制度。（）
（填空题）
单笔等值（）万美元（）以上的大额售付汇业务，应当在业务发生后（）个工作日内向所在地外汇局报备。在非贸易售付汇审核中发现的其他异常情况，应及时向所在地外汇局报告。
（填空题）
加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
（多选题）
商业银行大额可疑支付交易须按规定向___报告。
