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(多选题)

根据《平安银行运营档案管理办法》,以下属于运营档案管理网点职责的是:()

A负责整理、装订、保管本机构当年形成的各类运营档案,并填制《运营档案保管登记簿》

B负责本机构当年形成的各类运营档案的调阅工作

C负责编排本机构纸质运营档案的编号,编制移交清册,与档案管理部门办理交接手续

D其他与运营档案有关的工作

E负责已归档的纸质运营档案的保管、调阅工作

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (判断题)

    运营关注名单需分行审批的客户,柜面的对应话术是:“十分抱歉,平安银行资料显示,您存在一些特殊或特别的历史交易记录,根据平安银行现行管理政策,暂时不能受理您的业务申请,请您谅解。”

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  • (多选题)

    涉及会计凭证等历史档案资料的查询和调阅,原则上由开户行(档案资料所在行)负责受理,按照平安银行《平安银行档案管理办法》协助办理()

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  • (多选题)

    按照《平安银行零售录音录像管理办法》完成录音录像标准流程,且客户完成销售协议签署后,销售人员引导客户到运营柜台办理资金交易,提交以下资料:()

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  • (单选题)

    柜台式FB,网点现场人员在业务审核过程经核实确认为虚假冒名客户的,由()于当日按照《平安银行运营关注客户管理办法》的规定流程,发起EOA新增运营关注客户名单。

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  • (单选题)

    ()负责全行协助有权机关查询、冻结、扣划工作的运营操作管理和系统建设;制定、更新与解释平安银行协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款的运营操作指引及作业流程。

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  • (单选题)

    分行运营管理部按照《平安银行分行运营风险工作指引》要求,定期组织内控合规主任的后续教育会议及风险培训,频率不低于(),包括但不限于差错管理、反诈骗、素质培养、新业务学习等内容。

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  • (单选题)

    根据《平安银行个人理财产品销售管理办法》银行留存的理财相关业务凭证(含双录凭条)及资料按()做传票保管。

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  • (单选题)

    内控合规主任在日常工作中,如发现风险事件、异常行为及其他会导致平安银行产生操作风险、合规风险和声誉风险情况,应当在()内及时向分行运营管理部和分行零售风险管理部汇报。

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  • (单选题)

    根据法律、法规或监管部门规章规定,以及平安银行相关内部管理规定,联网核查的业务范围主要分为()。

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