(单选题)
()工作是及时发现问题,防止案件风险扩大的有效手段。
A现场检查
B授权管理
C对账
D视频监控
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
对账工作是及时发现问题,防止案件风险扩大的有效手段,各机构要充分认识对账工作的重要性,通过()等多种方式确保对账成功,切实保证客户和银行的资金资产安全。
(单选题)
审计部门要及时向监管部门报告()开展案件防控员工审计工作的计划、实施报告及总结、审计过程中风险的重大问题和风险等内容。
(判断题)
对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责,应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员.
(多选题)
对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责,应当发现而未能及时()案件及风险的人员。
(多选题)
案件(风险)信息台账原则上应当在各环节工作结束后及时完成,登记内容应当要素完整,且与向上级机关和()报告内容一致。
(单选题)
对审计活动中发现的风险和问题,负责()部门应督促和监督有关部门及时落实整改。
(单选题)
案件(风险)信息报告应遵循及时、真实的原则,坚持“()”。
(多选题)
确保对账工作有效落实。各机构要采取多种措施确保对账工作按照制度规范和要求有效落实;切实解决()的问题,充分发挥对账工作在防范案件风险中的作用。
(判断题)
银行业金融机构案件风险信息报送应坚持及时、真实的原则。