(多选题)
对特约商户的后续管理,重点检查是___。
A重复压单;
B分次压单;
C套取现金;
D使用假卡(挂失卡);
E合伙冒用
正确答案
答案解析
略
相似试题
(多选题)
商业银行应从___等方面加强对银行卡特约商户的审慎选择。
(单选题)
银行卡业务的风险主要来自银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各业务环节,归纳起来主要涉及___。
(单选题)
对公存款是机关团体部队企业、事业单位和其它组织、个体工商户将货币资金存入商业银行,并可以随时或按约定时间支取款项的一种___行为,是商业银行对存款单位的负债。
(单选题)
____是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
(多选题)
商业银行对卡户的管理过程中可能潜藏的风险包括___。
(单选题)
银行在审查申请人的信用记录时,应重点关注申请人是否有___;
(单选题)
____是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
(单选题)
商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人的利益时,国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管,接管期限最长不得超过____年。
(单选题)
金融机构___应至少每年对现行的衍生产品风险管理政策和程序进行评价,确保其与机构的资本实力、管理水平一致。新产品推出频繁或系统重大变化时,应相应增加评估频度。