（多选题）
按照性质为主、金额和频率为辅的分类原则，准风险事件划分为重点关注、关注、一般关注三个等级，分别由（）负责核查。
A一级（直属）分行
B二级分行
C支行
D网点
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
风险事件依据其性质、金额、频率等标准，按照风险程度由高至低分为（）几个等级。
（填空题）
回单打印采取“客户自助打印为主，银行事先打印和客户柜台申请后打印为辅”的模式。即银行通过（）和（）为客户提供回单打印通道，客户可按照需求自助打印回单，不需要回单的客户也可不打印，以体现绿色金融的理念。
（判断题）
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，金融机构及其工作人员发现其交易金额、频率、流向、性质有异常情形的，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑报告。
（单选题）
准风险事件按其性质、金额等划分为：特别重大、重点关注、关注和一般关注。其中：（）是按照总行最新公布的监督模型风险等级来确定。
（判断题）
服务贸易项下退汇，按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料，退汇金额不得超过原汇入或汇出金额，且原路汇回。
（多选题）
内部账户必须遵循“（）”的原则，严格按照业务需要、资金性质、经营管理和核算要求设置。
（判断题）
币鉴别以手工识别为主，机具识别为辅。经办假币鉴定和收缴的人员应取得人民银行颁发的“反假货币上岗资格证书”。
（单选题）
准风险事件按其性质、金额等划分为：特别重大、重点关注、关注和一般关注。对于同一笔准风险事件符合多个风险等级评定标准时，按照（）标准确定
（单选题）
手工类业务的处理渠道以什么方式为主？什么方式为辅？（）
