(判断题)
当金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾时,金融机构应当重新识别客户。()
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()方面有疑问的,应当重新识别客户身份。
(多选题)
先前获得的客户身份资料的()存在疑点,需做客户身份的重新识别。
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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()。
(单选题)
客户先前提供的身份证件或证明文件过期,没有在合理的期限内更新且没有提出合理的理由的,金融机构应()处理。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务
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