（单选题）
对于风险等级较高的境外金融机构，银行要以（）明确银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A口头形式
B书面形式
C邮件形式
D电话形式
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务（）
（多选题）
在开展客户风险等级分类时，关注以下风险较高的业务种类：（ ）
（单选题）
对于与华夏银行同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，华夏银行在公司（集团）框架下与其进行业务合作时，应从（）等角度全面评估洗钱风险，并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施，预防风险传导至境内。
（单选题）
对于经营以下业务的境外非金融机构，银行应当充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估该境外机构的洗钱风险状况，报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作，以下不正确的是（）。
（单选题）
在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。
（多选题）
鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中属代理交易中风险较高的有（）。
（单选题）
鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是（）。
（单选题）
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级．银行应（）。
（单选题）
金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
