(单选题)
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B中国反洗钱监测分析中心
C客户
D第三方
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
《中华人民共和国反洗钱法》在()正式实施。
(单选题)
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为()三级。
(判断题)
《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行。
(单选题)
下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述,正确的是()
(判断题)
2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业和保险业。()
(单选题)
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