首页技能鉴定银行岗位银行柜员
(多选题)

对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是().

A行内转账交易可以不进行热线查证

B电话联系查证时对于电话空号,可以不再进行查证

C查证时需对客户身份进行确认

D单位办理电汇1000万,应按规定进行双热线查证

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记()。

    答案解析

  • (多选题)

    Y以下关于“1434个人资金(现/转)至对公账户”个人向行内开户单位现金汇款、转账汇款及大额现金业务操作说法正确的是:()

    答案解析

  • (多选题)

    对大额个贷业务说法正确的是()。

    答案解析

  • (多选题)

    大额资金汇划的电话核实以下哪些做法正确()。

    答案解析

  • (单选题)

    关于大额存取款的管理,下列说法不正确的是?()

    答案解析

  • (多选题)

    关于对公客户大额支付汇款手续费收取标准,下列说法正确的是()。

    答案解析

  • (多选题)

    下列哪些大额资金汇划业务不需要电话核实()

    答案解析

  • (单选题)

    下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。()

    答案解析

  • (多选题)

    下列关于外币资金池业务说法正确的是()。

    答案解析

快考试在线搜题