（多选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告。
A金融机构同业拆借
B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D金融机构内部调拨资金
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
（多选题）
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
（单选题）
下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。
（单选题）
对符合（）条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
（单选题）
大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
（单选题）
各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。
（多选题）
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
（判断题）
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
（多选题）
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）。
