（多选题）
反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）
A大额交易报告补录
B统计报表
C可疑交易报告甄别补录
D交易补录
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
现反洗钱系统补录交易表中大额交易和可疑交易提取日期为（）查询。
（判断题）
各机构在业务操作中发现反洗钱风险或反洗钱与反恐怖融资外部环境发生变化，需要调整相应业务政策时，应直接向总行业务管理部门报告。
（多选题）
反洗钱监测系统补录员根据其中一项或多项筛选条件查询交易信息，也可以（）客户信息。
（多选题）
反洗钱监测系统中数据维护主要提供（）等功能，实现各种查询维护功能。
（多选题）
分行特色业务需求在符合总行信息安全管理要求、反洗钱及相关制度管理要求且无需总行系统配合开发的前提下，符合下面（）规定可按业务报备流程处理。
（单选题）
按支付结算业务对公共交易的规定，在汇款扣账业务的交易处理中，查询扣账流水的明细信息或处理状态的正确系统操作是（）。
（单选题）
对于同一客户当日累计等值（）美元以上的西联收汇和发汇业务，柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
（单选题）
（）牵头组织全行的反洗钱培训工作，提高全行员工反洗钱工作意识和业务操作技能，并严格按照相关要求做好反洗钱宣传工作。
（判断题）
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
