（多选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》所规定的“有效身份证件或身份证明文件”包括（）
A可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
B组织机构代码证
C税务登记证
D以上都包括
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）起施行。
（单选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的“身份基本信息”不包括（）
（多选题）
柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。
（单选题）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。
（判断题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定为不在本机构开立账户的客户限额以上一次性金融服务时要进行客户身份识别，其中的“本机构”是指同一家金融机构的同一网点或机构。
（判断题）
某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时，已登记的客户基本身份信息未完全满足《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条要求，原则上不要求补登记。
（判断题）
客户在申请集团服务时，除提供公司相关资料及表格外，还应提供子公司营业执照、法人代码证、法定代表人身份证和子公司《企业网上银行授权通知书》。
（判断题）
客户在申请集团服务时，除提供公司相关资料及表格外，还应提供子公司营业执照、法人代码证、法定代表人身份证和子公司《企业网上银行申请授权委托书》。
（多选题）
金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）
