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(单选题)

根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引(试行)》的相关规定,人民银行确定被查机构以后,被查机构一般会于人民银行进场()前收到《现场检查通知书》。

A3天

B5天

C8天

D10天

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (单选题)

    根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引(试行)》的相关规定,二级分行应在接到人民银行《现场检查意见告知书》后()个工作日内,通过OA的途径逐级报告总行。

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    中国邮政储蓄银行反洗钱信息报告分为内部信息报告及()两个阶段。

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    属于中国邮政储蓄银行规定的反洗钱工作人员范畴的是()。

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    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,一级分行以下机构如需要申请公司、信贷和信用卡业务数据,需先向所在省份一级分行提出申请,经一级分行审核后,由一级分行向()提出申请。

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    外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时,应核对的调查文件包括()。

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    当前,我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务,而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。

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