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(题干)

本题共计 2 个问题

2006年2月1日,甲公司开出一张面额为100万元、收款人为乙厂的商业汇票,汇票为见票即付。第二天,甲公司、乙厂持该汇票到市投资公司提示付款。投资公司将100万元汇人乙厂驻市办事处账号,同年2月3日,乙厂汇给甲公司725320元,3月1日又汇给其1万元,余款挪作他用。投资公司催款后,甲公司无款归还。市投资公司在收不回贴现款的情况下,向市公安局报案。市公安局立案后追回部分款项,认为该案虽有诈骗行为,但不构成犯罪。现投资公司向法院起诉。

简答题
1

本案的性质及主管机关如何确定?

正确答案

本案系当事人甲公司与乙厂利用商业票据骗取资金的案件。依《票据法》第103条第4项,签发无可靠资金来源的汇票、本票骗取资金的票据欺诈行为,依法追究刑事责任的规定,本案为刑事案件,应由公安机关立案侦查。

答案解析

简答题
2

本案中票据当事人哪些行为违反票据法规定,违反的是哪些规定?

正确答案

甲公司、乙厂之间签发、与取得商业汇票时不存在真实的交易关系和债权债务关系,且乙厂取得汇票末给付对价,这违反了《票据法》第10条关于票据的签发、取得和转让应遵循诚实信用原则,具有真实的交易关系和债权债务关系的规定;以及第21条第2款关于不得签发无对价的汇票用以骗取银行或者其他票据当事人的资金的规定。
市投资公司付款行为违法,因为甲公司与其无委托付款关系,并且甲公司变无支付商业汇票金额的可靠资金保证。

答案解析

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  • (简答题)

    甲、乙均为国有企业。2004年1月,两企业经过多次协商,达成设立国有独资企业的协议。该协议规定: (1)甲公司出资200万元,其中货币100万元,注册商标100万元;乙企业出资250万元,其中货币100万元,专利权100万元,劳务50万元。 (2)公司分别在A、B两市设立具有法人资格的分公司,独立进行经营活动。 (3)公司设立五年后,双方可抽回各自出资的二分之一。 该协议在内容上有哪些违法之处?

    答案解析

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    答案解析

  • (简答题)

    2006年5月初,某银行A市工商银行(简称工行)支行分理处记账员李某,为帮助某厂厂长正某,搞经营资金,从某酒厂出纳员张某处要来一张银行承兑汇票,并偷盖了分理处的结算章。经李某联系找到某商店充当承兑申请人,某分厂为收款人(该商店与该分厂之间无真实的商品交易关系和债权债务关系),汇票金额为7万元(该金额数字李未采用压数机压印),到期日为2006年8月刃日。李将此汇票支给了王某。王于2006年5月24日持该汇票到A市农业银行支行(简称农行)要求贴现,农行未经严格审查,也未经某分厂的开户行同意,即向王某贴现。2006年8月24日该汇票到期后,农行要求工行承付,工行审查汇票后,发现问题,拒绝承付。2007年4月,某市中级人民法院对李某、王某等作出了刑事判决。

    答案解析

  • (简答题)

    2006年5月初,某银行A市工商银行(简称工行)支行分理处记账员李某,为帮助某厂厂长正某,搞经营资金,从某酒厂出纳员张某处要来一张银行承兑汇票,并偷盖了分理处的结算章。经李某联系找到某商店充当承兑申请人,某分厂为收款人(该商店与该分厂之间无真实的商品交易关系和债权债务关系),汇票金额为7万元(该金额数字李未采用压数机压印),到期日为2006年8月刃日。李将此汇票支给了王某。王于2006年5月24日持该汇票到A市农业银行支行(简称农行)要求贴现,农行未经严格审查,也未经某分厂的开户行同意,即向王某贴现。2006年8月24日该汇票到期后,农行要求工行承付,工行审查汇票后,发现问题,拒绝承付。2007年4月,某市中级人民法院对李某、王某等作出了刑事判决。

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  • (简答题)

    2006年5月初,某银行A市工商银行(简称工行)支行分理处记账员李某,为帮助某厂厂长正某,搞经营资金,从某酒厂出纳员张某处要来一张银行承兑汇票,并偷盖了分理处的结算章。经李某联系找到某商店充当承兑申请人,某分厂为收款人(该商店与该分厂之间无真实的商品交易关系和债权债务关系),汇票金额为7万元(该金额数字李未采用压数机压印),到期日为2006年8月刃日。李将此汇票支给了王某。王于2006年5月24日持该汇票到A市农业银行支行(简称农行)要求贴现,农行未经严格审查,也未经某分厂的开户行同意,即向王某贴现。2006年8月24日该汇票到期后,农行要求工行承付,工行审查汇票后,发现问题,拒绝承付。2007年4月,某市中级人民法院对李某、王某等作出了刑事判决。

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  • (简答题)

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    答案解析

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    答案解析

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