（多选题）
反洗钱信息管理系统【案例处理】处于审批岗环节的客户可添加（）至关注库中
A一般关注
B短期关注
C持续关注
D重点关注
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
反洗钱信息管理系统【案例处理】处于编辑岗环节的客户可添加（）至关注库中
（单选题）
反洗钱信息员变动，在新增、修改、启用、停用前（）个工作日内，由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批，并在反洗钱系统中进行处理。
（多选题）
反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于（）状态时，才可做退回操作
（多选题）
反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有（）
（多选题）
在反洗钱信息管理系统中，以下哪些（）模块可对客户发起评级协查。
（多选题）
反洗钱信息管理系统【风险等级配置】各等级对应的分值区间正确的有（）
（单选题）
总行反洗钱牵头管理部门为总行（）。
（单选题）
金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
（单选题）
会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》，督促操作人员（）按要求核对上报反洗钱系统数据，做好大额交易台账，并按规定下载或打印反洗钱各类报表，分类装订保管。
