（多选题）
下列交易属于可疑交易的有（）
A外商投资企业以外币现金方式投资后，在短期内将资金转移到境外
B长期闲置帐户突然不明原因启用且短期内出现大量资金收付
C个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
（单选题）
下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）。
（多选题）
根据大额交易和可疑交易报告有关规定，下列表述正确的有（）。
（单选题）
下列哪项交易不属于可疑交易（）
（单选题）
下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。
（多选题）
下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）
（单选题）
下列属于可疑支付交易的是（）
（多选题）
下列属于可疑交易行为表述的是（）。
（多选题）
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
