（多选题）
加强开户管理，严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度，对网上银行客户进行更加严格的（）、（）和（），防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户，银行才能为其提供网上银行服务。
A审核
B筛选
C识别
D访谈
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
征信等级评价为（）级的，基本符合农业银行贷记卡业务准入条件，但在发卡过程中应加强客户信息调查，利用授信额度等措施控制风险。
（多选题）
严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）的相关规定，对以下六种场景应拒绝客户开户申请。（）
（多选题）
各支行（营业部）应建立健全银行结算账户业务复核制度，加强内部控制和管理，防止银行结算账户业务处理“一手清”，因此（）
（单选题）
征信等级评价为（）级的，基本符合农行贷记卡业务准入条件，但在发卡过程中应加强客户信息调查，利用授信额度等措施控制风险。
（多选题）
实行备案制准入管理的银行申请经营结售汇业务应提交（）.
（单选题）
加强票据业务内部控制机制，应严格执行（）“三分离”制度，确保各项业务操作全程控制和相互监督
（简答题）
调整后的银行结售汇业务市场准入管理方式为什么？
（单选题）
开通网上收款批量扣个人业务的，各行应采取审慎原则，严格审核收费企业的扣款用途和扣款金额。各行应按照企业客户实际需要合理设置个人单笔缴费限额、日累计缴费限额及历史总累计缴费限额，针对不同企业客户制定相应的风险控制措施。对于设置日累计缴费限额超过（）的，开户网点应报（）备案。
（单选题）
实行备案制准入管理的银行经营结售汇业务，应持（）向当地外汇局备案。
