(单选题)
根据《反洗钱法》规定,金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
A5年
B10年
C15年
D永久
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
根据《反洗钱法》规定,金融机构违规行为致使洗钱后果发生的,处以()罚款。
(单选题)
《中华人民共和国反洗钱法》规定,我国金融机构保存客户的交易资料,应当从交易记账之日起至少保存()。
(判断题)
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
(单选题)
根据《反洗钱法》规定,以下哪种说法是正确的()
(多选题)
中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小,可划分为()。
(简答题)
我国金融机构反洗钱第九条规定,金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度?
(单选题)
《反洗钱法》规定账户信息是指()信息。
(单选题)
《反洗钱法》规定账户信息是指什么信息。
(单选题)
《金融机构反洗钱规定》,称[2006]第一号令,自()起实施。