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(多选题)

有符合下列条件之一的个人和单位客户,可评定为高风险客户。() 

A 赌场等赌博性质行业的客户

B 与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户

C 受益人属于外国政要的客户

D 信用等级低,但经常从事高额度、高风险类业务的客户

正确答案

来源:www.examk.com

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