（多选题）
境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和（）的有关规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易的具体情况。
A反洗钱
B反假币
C反恐融资
D反诈骗
E反地下钱庄
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
境内结算银行和境内代理银行应当按照（）等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
（单选题）
境内代理银行与境外参加银行签订的人民币代理结算协议中应当至少明确境外参加银行的以下义务中正确的是（）
（单选题）
境内代理银行代理境外参加银行与境内其他银行，境内结算银行与港澳人民币业务清算行之间需通过（）办理跨境资金划转。
（单选题）
境内代理银行与境外参加银行通过（）传递清算信息。
（单选题）
银行业信息科技重点外包服务机构应当是中华人民共和国境内注册的独立法人实体，注册资本和实收资本不少于1000万，注册成立时间不少于（）年。
（单选题）
商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与其经营规模相适应地营运资金额。拨付各分支机构营运资金额地总和,不得超过总行资本金总额地（）。（商业银行法第１９条）
（单选题）
商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。
（单选题）
商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。
（单选题）
境内代理行接到境外参加行同业往来账户开户资料变更通知后（）个工作日内中国人民银行报送变更信息。
