A客户身份识别制度
B客户身份资料和交易记录保存制度
C大额交易和可疑交易报告制度
D定时审查
（多选题）
为实现反洗钱的目的应该（）。
答案解析
（单选题）
（）是反洗钱的行政主管。
证券公司的反洗钱义务包括（）。
《反洗钱法》的规定中，临时冻结资金不得超过（）小时。
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。
《反洗钱法》于（）年开始实行。
（）是防范经纪业务技术风险的重要基础和根本保障。
金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过（）。
（判断题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）
