（多选题）
下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。
A客户小王100万元人民币定期存单到期后，其将本利全部存入其在该银行网点开立的活期账户
B某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币
C某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元
D某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。
（多选题）
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。
（多选题）
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。
（单选题）
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的，可以要求金融机构补正，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
（单选题）
金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
（单选题）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
（单选题）
下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。
（单选题）
下列选项中，可以在邮政代理金融营业网点和县市机构办理的商户汇出批量差错处理交易是（）。
（单选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内，不含10个工作日。
