（多选题）
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）
A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C拆分交易，故意规避交易限额；
D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E其他可疑情形。
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》的规定，下列（）证件属于有效的实名制开户证件。
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按照《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》的最新规定，16周岁以上的中国境内居民可凭（）去银行办理开户
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根据中国人民银行《关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》要求，个人申请开立银行账户时应提供以下的（）信息，并在《开户申请书》上进行填写。
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《转发中国人民银行关于加强防范假美元工作的通知》中规定，网点对客户缴入的（）应经机具和人工双重鉴伪。
（单选题）
根据人行《关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》要求，开户银行受理存款人的挂失后，可以存款人约定在（）工作日内，为存款人办理补领新存单、存折、银行卡或支取存款。
（多选题）
具有下列一种或多种特征的可疑交易，应按照《关于进一步加强人民币结算账户开立转账及现金业务管理的通知》（交银办函〔2011〕352号）要求进行核实，存在可疑情形的应及时上报可疑交易报告（）。
（多选题）
严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）的相关规定，对以下六种场景应拒绝客户开户申请。（）
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银行办理跨境人民币出口业务时，应借助（）系统加强对“重点监管名单”内企业业务审核？
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外商投资企业办理资本金结汇为一次性或分次结汇中的最后一笔，企业应当于结汇后的（）内向银行提交资本金结汇所得人民币使用的相关凭证。
