（填空题）
金融机构针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解（）和（）。
正确答案
实际控制客户的自然人；交易的实际受益人
答案解析
略
相似试题
（单选题）
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》。
（多选题）
跨境融资风险加权余额计算中的本外币跨境融资包括企业和金融机构（不含境外分支机构）以本币和外币形式从非居民 融入的资金，涵盖表内融资和表外融资。不纳入跨境融资风险加权余额计算的业务类型为（）。
（判断题）
中国人民银行建立跨境融资宏观风险监测指标体系，在跨境融资宏观风险指标触及预警值时，采取顺周期调控措施，以控制系统性金融风险。
（单选题）
为缓解融资难融资贵，将中小微企业银行贷款风险补偿资金池规模增加到50亿元，提高风险补偿贷款余额上限，同时为符合条件的融资担保机构提供（）亿元发债增信资金支持。
（单选题）
小企业关联客户统一授信是指对具有（）并与吉林银行建立融资关系或拟建立融资关系的多个小企业客户核定最高授信额度，并加以统一控制的信用风险管理制度。
（单选题）
对金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
（判断题）
小企业关联客户统一授信是指对具有关联关系并与吉林银行建立融资关系或拟建立融资关系的多个小企业客户核定最高授信额度，并加以统一控制的信用风险管理制度。
（简答题）
施工承包商应根据具体的施工过程，开展危险源辨识、风险评价和风险控制活动，编制的安全控制措施，必须具有针对性且符合哪些要求？
（单选题）
《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》针对擅自设立、撤销、合并行政机构或者变更规格、名称等（）违法行为，规定了相应的法律责任。
