（单选题）
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
A当地人民银行
B上级机构
C当地公安机关
D银行业监督委员会
正确答案
答案解析
略
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（填空题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行等应将（）类交易或者行为作为可疑交易进行报告。
（填空题）
农村信用社应注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性，防范利用（）等形式逃避对大额现金的监管，提高对可疑交易的鉴别能力。
（单选题）
对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。
（单选题）
省联社要求营业机构每日（）之前完成大额和可疑交易的甄别和补录工作。
（单选题）
根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。
（填空题）
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日日每天发生持续（）天以上。
（判断题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处50万元以上500万元以下罚款。
（填空题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
（单选题）
（）负责对大额资金汇划及特殊业务进行及时审查及授权责任，凡授权的业务都必须在凭证上签字。
