（多选题）
银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）。
A提供外币等值10000美元以上的一次性金融服务时
B提供外币等值1000美元以上的一次性金融服务时
C为自然人客户办理外币等值1万美元以上现金存取业务
D为自然人客户办理外币等值1千美元以上现金存取业务
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
根据兴业银行代客远期结售汇操作规程的规定，办理远期结售汇业务时，兴业银行应当向客户收取不低于合约交易金额5%的保证金，但是以下情况可以减免（）
（多选题）
复审人员在对定向个人跨行汇款新增收款人信息业务进行审核，下列操作正确的有（）。
（判断题）
总会计主要职责是对各项规章制度的执行情况进行监督检查，不负有对业务人员进行业务辅导的职责。
（判断题）
柜面操作人员收到查冻扣业务协助通知书后，仅对司法人员的证件进行确认核对，确认无误后方可发起系统操作。
（判断题）
银行业从业人员在接洽业务过程中，对客户提出的合理要求尽量满足，对暂时无法满足或明显不合理的要求，应当耐心说明情况，取得理解和谅解。
（单选题）
办事处、市联社对实行柜员制单位的业务操作、监督检查及考核情况进行检查辅导每年至少（）。
（单选题）
（）负责按照总行规定，制定光大银行分行出纳业务的操作规程；具体实施实物调拨和保管；控制现金库存；出纳人员培训及考核；对网点出纳业务进行指导、监督、检查等。
（单选题）
下列哪级柜员有权对业务经办处理的业务进行复核、授权，又可直接进行业务操作和会计核算（），但在同一交易中只能具体操作或复核、授权。
（单选题）
特约商户开通后，对特约商户的培训（），收单业务操作规定发生变化或特约商户收银员人员变动时，应及时进行跟进培训。
