（多选题）
对于存款人存在以下（）情况，开户基层营业机构应采取切实有效的方式进行核实、对账，严控支付风险。
A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B账户资金快进快出，过渡性明显
C拆分交易，故意规避交易限额
D账户资金金额较大，与单位经营规模不符
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对于已开立基本存款账户的单位存款人，同一开户基层营业机构不得为其再开立（）。
（判断题）
需寄送客户的材料，可以交由开户基层营业机构转交存款人。
（单选题）
自通知发出之日起（）天后，如单位存款人仍未办理销户手续，开户基层营业机构有权停止该账户的对外支付。
（单选题）
开户基层营业机构应在接到变更申请后的（）个工作日内，将存款人的《变更银行结算账户申请书》、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。
（多选题）
基层营业机构会计受理审核开户业务时，应重点审核以下（）内容。
（多选题）
某营业单位协助法院查询在该信用社开户的存款人存款情况，假设有关证明文件和手续齐全，则下列做法中错误的是：（）。
（多选题）
对于存款人未参加年检，存在（）等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应撤销其银行结算账户。
（多选题）
以下哪些情况开户银行应通知存款人办理销户手续（）
（多选题）
存款人申请设置多级账簿支付限额时，应向开户行提交《现金管理业务多级账簿申请表》和经办人的有效身份证件。营业网点审核以下内容（）。
