（多选题）
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）。
A亚太反洗钱小组（APG）
B欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C巴塞尔银行监管委员会
D金融行动特别工作组
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。
（单选题）
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）。
（判断题）
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
（单选题）
保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法律法规，接受反洗钱培训，通过（）组织的包含反洗钱内容的任职资格知识测试。
（判断题）
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
（判断题）
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
（多选题）
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。
（多选题）
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：（）。
（多选题）
申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件：（）
