（单选题）
被列为存有疑似非法非法集资、诈骗等非法行为可能、应予以高度关注的账户是（）
A异动账户
B可疑账户
C重点关注
D高风险账户
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况，应向客户充分提示业务办理的风险，如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理，切实保护客户资金安全。
（单选题）
对于非法的高息借贷、融资或集资活动，员工（）.
（多选题）
各分行应结合非法集资、民间借贷、互联网金融风险等风险形式和特点，从银行结算账户开户源头抓起，对经营范围涉及（）等的企业要高度警觉。
（单选题）
以下属非法套汇行为的是（）。
（单选题）
《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定》是1998年12月由（）批准，予以发布实施的。
（判断题）
非法人企业、个体工商户、单位设立单位设立的独立核算的附属机构、非法人企业、个体工商户等都可以申请开立基本存款账户。
（填空题）
金穗贷记卡（）是指金穗贷记卡在境内外被伪造、变造、盗用、冒用产生的非法交易。
（单选题）
有违反《中华人民共和国外汇管理条例》以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额（）以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额（）以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任.
（多选题）
有违反规定以外币在境内计价结算或者划转外汇等非法使用外汇行为的，可以给予以下处罚（）
