（单选题）
银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，依法应追究刑事责任的，应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送（）
A国有银行工作人员违反国家规定发放贷款
B国有银行工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的
C以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。
D银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，涉嫌构成犯罪
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的（）。
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《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的（）
（判断题）
对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人或部门负责人.
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（多选题）
（）依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。
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（判断题）
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（单选题）
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