（一）利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的；
（二）利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的；
（三）玩忽职守造成损失的；
（四）泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的；
（五）其他依照法律规定应当追究刑事责任的。
（简答题）
银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的行为时，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案？
正确答案
答案解析
略
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（简答题）
对违反《银行业监督管理法》但尚未构成犯罪的银行业金融机构董事、高级管理人员等处罚措施包括哪些？
（简答题）
监管部门对涉嫌违法的银行业金融机构及其工作人员可以采取哪些措施？
（多选题）
银行业金融机构有哪些情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。
（单选题）
建设银行工作人员违规失职行为涉嫌犯罪的，应当如何处理？（）
（单选题）
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。
（多选题）
机构编制管理机关工作人员在机构编制管理工作中出现下列哪些行为，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任（）
（判断题）
银行业机构从业人员凡是发生有章不循、违章操作的，不论是否造成损失一律严肃处理，涉嫌违法的要坚决移送司法机关。
（多选题）
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》有关规定，银行业监督管理机构办理查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户时，需要经批准（）
（多选题）
政府采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告；情节特别严重或者逾期不改正的，取消其政府采购代理机构资格，并收回《资格证书》；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。（）
